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:锁定江屹隐性资金终端后,零散线索不再是单薄的推测,终于具备了形成司法级证据的基础条件。
隔日一早,林野与苏晚带着整理完备的三年资金流水、空壳公司股权链路、跨境分流台账,正式对接市局金融鉴证科,申请官方司法鉴定。
私下摸排的线索只能作为侦查方向,只有加盖公安司法鉴定公章的报告,才能成为未来跨省专案、联合办案、申请拘传的合法硬凭证。
金融鉴证科的审核流程严谨枯燥,却步步关键。
工作人员逐笔核对上万条碎片化流水,拆分上百个中转个人账户,逆向合并所有分散、跳转、跨区、跨行的隐匿转账。
原本看似杂乱无章、互不关联的民间小额收支,在专业系统的重组串联下,逐渐拼出一条清晰、完整、无可辩驳的黑色资金主干。
整整一天的复核、比对、溯源、锁定。
傍晚时分,《非法资金流转司法鉴定意见书》正式出具、盖章、生效。
报告白纸黑字,结论极其明确:
本市养生馆体系非法所得资金,经多层个人账户拆分洗白,最终统一归集至离岸信托资产包;该信托权益实际控制人,高度吻合江屹个人资金特征,资金流转周期、额度峰值,与本地药剂补货、诈骗高发时段完全同步,关联性概率无限趋近百分之百。
至此,物证链条,彻底闭环。
物流链路、企业空壳架构、资金洗白体系、顶层收益终端,四条支线全部落地、全部固定、全部合法化。
苏晚捧着沉甸甸的鉴定报告,长舒一口气:
“我们之前一直缺的,就是官方定性。
现在物证完整、流程合规、证据合法、全程可当庭质证。
哪怕零口供,我们也具备了向上申请跨省立案的底气。”
林野指尖抚过报告落款公章,眼神沉静:
“物证已经完美站住脚,现在唯一缺失的,就是人证闭环。
青芷只要开口,这条从顶层江屹,到外省制药、跨省运输、本地分销的完整犯罪链,就会彻底锁死,无任何人可以脱罪。”
物证已成铁证,只差最后一道人心缺口。
为了稳妥推进,二人当天对所有暗查卷宗进行最终规整归档。
将物流暗访笔录、货运司机证人材料、空壳公司穿透资料、股权关联图谱、金融司法鉴定报告,全部整合为一套完整《跨省线索前置侦查卷宗》。
整套卷宗不对外公开、不录入普通警务系统、不触发预警,仅作为高层专项审批材料封存。
做完这一切,城市依旧安稳如常。
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