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第310章 跨国连线 0097的终极威慑（第2页）

“目前确认的部分包括国有资产、项目回扣、境外行贿以及资助武装暴力的资金。”

林峰说道，“南港账本、沈红缨证言、陈少卿口供、沈星通信记录已经完成多点封存。”

“还有实验室袭击案。”

“袭击者使用的资金来自沈家代理账户，通信记录已经恢复，现场存在假护照、境外银行卡和行动合同。”

林峰将相关证据一并推送。

屏幕另一侧的人连续翻看资料，眉头逐渐收紧。

“证据链还在补充，但紧急风险已经成立。

我们可以先对开曼账户发出风险提示，并联系当地合规机构。”

“瑞士账户呢？”

林峰问。

“需要当地金融机构依照本国法律处理。

瑞士银行有独立的客户保密制度，未经当地司法或监管程序，他们不会仅凭境外机关通知冻结账户。”

林峰看向账户页面。

一笔新的转账已经发起。

金额为两亿三千万美元。

收款方是一家注册在卢森堡的私人信托公司。

“他们不会等我们走完程序。”

林峰说。

顾长明沉声道：“所以要把材料同时送到国际反洗钱协作渠道，不能只走一条线。”

“我需要霍廷参与。”

顾长明看着他：“他能解决什么？”

“国际金融机构不怕传闻，却会在合规风险面前停手。

霍廷手里有跨境合规基金、保险机构和投行资源，他能让这件事在金融圈内迅速扩散。”

林峰语速不快，每句话都落在关键处。

“沈建国想把赃款伪装成投资交易。

那就让所有准备接钱的人先知道，接收这笔钱会带来什么后果。”

顾长明沉默片刻，说道：“联系霍廷，授权材料我来补齐。”

“明白。”

林峰拨通霍廷的专线。

电话响了很久才接通。

“林峰，这个时间找我，情况应该不轻。”

霍廷的声音带着刚醒后的沙哑。

“沈建国的三十亿美元黑金账户已经暴露，正在通过开曼和瑞士转移。”

霍廷立刻清醒：“你需要我做什么？”

“动用你在海外金融圈的合规资源，把完整证据交给国际反洗钱组织、主要清算银行和保险机构。”

“能公开到什么程度？”

“涉及国家秘密的部分不能公开。

跨境洗钱、行贿、资助武装袭击和国有资产流失的材料，可以按程序移交。”

霍廷没有犹豫：“我需要二十分钟整理团队。”

“给你十分钟。”